La lutte contre les flux financiers illicites s’intensifie au Maroc. Des investigations menées auprès de plusieurs bureaux de change ont mis en évidence de sérieux manquements aux obligations de conformité, notamment en matière de traçabilité des opérations et d’identification de la clientèle. Ces infractions pourraient donner lieu à des sanctions lourdes, pouvant aller jusqu’au retrait des agréments des établissements concernés.
Le Bureau des Changes du Maroc a récemment intensifié ses contrôles sur les établissements spécialisés dans le transfert et le change de devises, notamment à Casablanca, Agadir, Marrakech et Tanger. Cette démarche vise à garantir la conformité des transactions et le respect des réglementations en vigueur, particulièrement celles relatives à la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.
